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Governance - Risk - Compliance

Fraud & Investigations

Wenn es darum geht, hohe Geldbußen, Strafen und massive Rufschädigungen zu vermeiden, ist Vorbeugen immer besser als Nachsorgen. Was aber tun, wenn der Verdacht eines Compliance-Verstoßes nahe liegt oder gar schon publik gemacht wurde oder gar Vermögensschädigungen aus Betrug, Unterschlagungen oder sonstigen Manipulationen drohen?

Auch ein ef­fi­zi­en­tes und ef­fek­ti­ves Go­ver­nance-, Risk- und Com­pli­ance-Ma­nage­ment­sys­tem kann nicht je­des Fehl­ver­hal­ten ver­hin­dern. Darüber hin­aus ist die Be­trugs­er­mitt­lung Be­stand­teil ei­nes Com­pli­ance Ma­nage­ment Sys­tems. Liegt der Ver­dacht ei­nes Ver­stoßes ge­gen ge­setz­li­che Vor­ga­ben und Re­ge­lun­gen, wie bspw. Fraud, vor, ist eine schnelle und kom­pe­tente Re­ak­tion ge­fragt, um die dro­hen­den Ri­si­ken zu er­mit­teln und zu mi­ni­mie­ren.

Eine un­ter­neh­mens­in­tern durch­geführte In­ves­ti­ga­tion bringt eine Viel­zahl an Her­aus­for­de­run­gen und Ri­si­ken mit sich. Ins­be­son­dere bei der Auf­de­ckung wirt­schafts­kri­mi­nel­len Han­delns ist ein ho­hes Maß an fach­li­chem Know-how er­for­der­lich. In die­sen Fällen ist eine Sach­ver­halts­aufklärung durch neu­trale und hoch­spe­zia­li­sierte Be­ra­ter Im In­ter­esse des Un­ter­neh­mens und der Ver­ant­wort­li­chen.

Spätes­tens wenn die Ein­lei­tung ei­nes straf­recht­li­chen Er­mitt­lungs­ver­fah­rens droht, sind ne­ben wirt­schafts­straf­recht­li­chem Wis­sen fun­dierte Kennt­nisse der straf­pro­zes­sua­len Rah­men­be­din­gun­gen er­for­der­lich, um sich ge­genüber Staats­an­walt­schaf­ten und bei Ge­richt zu be­haup­ten. Glei­ches gilt für spe­zi­al­behörd­li­che Er­mitt­lungs­ver­fah­ren.

Un­sere Ex­per­ten aus der Wirt­schaftsprüfung und Rechts­be­ra­tung un­terstützen Sie Hand in Hand bei der un­abhängi­gen, um­fas­sen­den und ef­fi­zi­en­ten Un­ter­su­chung des Ver­dachts­falls und be­glei­ten Sie von der Ein­lei­tung von recht­li­chen Ge­genmaßnah­men bis hin zur Ver­tei­di­gung ge­genüber Staats­an­walt­schaf­ten, sons­ti­gen Er­mitt­lungs­behörden und bei Ge­richt. Da­bei können Sie auf eine kom­pe­tente und zielführende Be­ra­tung und Ver­tei­di­gung un­se­rer führen­den Be­ra­ter in Wirt­schafts­straf­recht und in sämt­li­chen Com­pli­ance-Be­rei­chen ver­trauen.